Forex El Espectador

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Os representantes de negócios em Colômbia, que movem 100 vezes ms dinheiro que a bolsa de Nova York e que funciona de forma legal em vários passas do mundo, filho da esposa de esposos Jairo Enrique Snchez Daz e Margarita Dilia Bez, quem terminou processados ​​y Por um lado, por conta de outrem, detidos, ativos e ativos, em um processo que se realizam na Fiscalia Geral quando Martha Lucia Zamora foi vicefiscal e fiscal fiscal. Embora nunca tenha sido participado diretamente no caso, segn ella, no tena conhecimento de as inversiones de su hermano, apareça como beneficiário em um seguro de uma das contas que teve Germn Zamora e ha sido denunciado por os esposos Snchez-Bez ante Os organismos de controle e a Procuradoria, a entidade em que é criada como a procuradora delegada ante a Corte Suprema de Justicia quando se realizou as operações entre os anos 2005 e 2009. A parceria de esposos tem detenção domiciliária desde mediados de 2014. Desde su O apartamento ao norte de Bogot foi submetido a uma estratégia de defesa encaminada primeiro a uma demonstração que não realizou captações de dinheiro e que todas as operações fossem legales e voluntárias, uma viagem de contratos com especificação de riscos. Tambin han recusado a fiscal 128 Nelci Rodrguez - relevância do caso e agora plantearam uma contradição aos 500 inversionistas que envolvem o negócio. Su argumento é que não declarou as suas contas no exterior e a existência de eventos evasivos e impostos. O contraataque é dirigido especialmente contra os irmãos Germn y Martha Luca Zamora, pero tambin comprometeu os 500 inversionistas. A su vez, al menos 100 de eles se han constituido como vctimas de los esposos Snchez Bez, pero pese a que não foi recuperado su dinero perdido, agora sern investigados pelo Montealegre fiscal. Na Luis Fernando Gaviria la cnsul em Puerto Rico, Mnica Sofa Dimate Clemencia Pinzn de Rubio e Juan Carlos Rubio, familiares do embajador em Washington, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, padre da periodista da rádio W , Camila Zuluaga y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino Gustavo Correa, ingressante do golfista Juan Pablo Suza e o presidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath e o presidente expresso e atual secretário de Unasur, Ernesto Samper y su esposa Jackie Strauss. (Vea aqu a lista completa dos inversionistas). A exfiscal Zamora no aparece en registros de las inversiones, mas o nome do irmão Germn tem especial relevancia por os motivos: não solo foi um dos maiores inversores com operações e depsitos por nove milhões de dlares empresa de seguros CDO , A mesa de inversão em Panam CGC o recursos próprios e da familia, sino que foi quem denunciou a casada de esposos Snchez-Bez quando foi declarado em quiebra em março de 2009 e começou a incumplir sus obrigações, permitindo que os inversionistas Pudieran retirar sus aportes. Tras a denuncia de Germn Zamora e no meio do nervosismo financeiro a nível internacional por casos como DMG o o de Madoff em Estados Unidos, a parceria saliente de abril em 2014, rumbo a Estados Unidos, e luego a Suiza. En Colômbia com a iniciativa, interpuesta por Germn Zamora e 116 de los 500 inversionistas que se declararam estafados. Desde então, realizou uma pesquisa detalhada buscando recuperar sus dlares perdidos. Perguntas frequentes sobre o assunto, as entrevistas de uma telaraa de empresas, as empresas do grupo FIT, como a firma Semar Internacional SAS que apareceu um número de pares Snchez-Bez y De seus filhos, que recebeu US1.5 milhões de travessões de 27 operações de transferência e de divisas a pesos colombianos. Desde o 25 de novembro de 2004 até o 28 de agosto de 2008, um travs da contagem numero No. 13120151764 de Bancolombia. Con este dinero, presuntamente lavado e ingresado como dinheiro legal no comércio, a firma Semar adquiri bens imóveis entre casas de recreação, oficinas e lotes campestres, avaluados em cerca de USD4 milhões de dólares, e alguns veículos de luxo, como quatro camionetas blindadas: Uma Nissan de placas HSP-193, outra Mercedes Benz, da placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e a BMW BZR-890. Los esposos Snchez-Bez Han acusado al Germn Zamora de persecucin e de amenazas de muerte. Adems lo dejaron como constancia na latima audiencia realizada o passado 6 de abril. Ante a Fiscalidade do bem-estar de ser responsável por algumas extorsões e amenazas de morte, por lo que quer que seja feito. O fato de concretizar o envio de uma fotografa em um colégio de uma empresa. (Vea aqu la denuncia) En realidade a relacao de Germn Zamora e a família com os esposos Margarita Bez y Jairo Snchez no siempre fue mala. A Petter Bell, o padre de los Zamora, um empresário aficionado ao mundo taurino, conoci a Margarita Bez, com quem compara uma conta de inversão em el exterior. En 2004, l mismo sera encomendado de apresentarla com seus filhos, em especial Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedicam às injeções em portafolios de seguros a travs de su empresa CDO e desde então a parceria de esposos e seções consecutivas em um campeonato de golfe no clube Pueblo Viejo en Cajic (Cundinamarca), abrindole a una Relacção de negócios que durara viva quatro aos, tempo antes de que se desatara a tormenta real, com o consecuente cruce de acusaciones. Germn Zamora estava liquidada e empresa de seguros, na sociedade com o economista santandereano Alberto Granados. Então decidieron invertir em FOREX. Inicialmente US450.000. Depois, volte permanentes inversionistas no mesmo fundo e inclusive lograron retirar boa parte das utilidades que oferecem o negócio de divisas no exterior. Ante o xito e a aparente legalidade dos intermediários, vários de seus familiares confiaron sus ahorros. Entre eles, Martha Lucia Zamora, quem entreg 200 milhões. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensin. Zamora alemão realiza consignaciones por US9 millones de dólares como: um nome próprio 1.2 milhões de dólares de capital pessoal e economistas da família 1.2 milhões de participantes da liquidação da empresa de seguros CDO que atingiu um otorgar 32.000 milhões de dólares em cerca de 20.000 clientes Y por ultimo US6.3 milhões que mantam em uma empresa em Panam chamada CGC que funciona como mesa de inversão. O começo do governo do consumidor Uribe, as pirmidas e os negócios que prometem multiplicar o dinheiro em auge e funcionado até o ano 2008 sin prefeito regulador por parte do Estado. Os resultados foram visíveis: milhas de estafados de pirmida DMG e outras que funcionaram na cara das autoridades até 2008, quando se expidi la ley 4336 que regulaba todo tipo de atividades de captação de dinheiro. Los esposos Snchez-Bez se movan em los altos crculos bogotanos sem nenhuma restrição e com permiso da Superintendencia Financiera. O negócio de Forex era legal em el mundo e com rotulo de experto no negócio de divisas e direções da Unin de Bancos Suizos durante 15 aos, Margarita Bez penetr en la elite capitalina a travs de um negócio que não funcionaba como pirmide y lleg Uma oferta rentável entre 1,5 e 3,5 por cento durante quatro aos de xito. Perguntas e respostas sobre a Universidade Militar Nueva Granada onde dictaban diplomados sobre a liderança de mercados e divisões e participação no clube Los Arrayanes, onde reclutaron cerca de 200 clientes. Inicialmente constituyeron tres compaas para operar em Colômbia, Estados Unidos e Suíça. La primera fue FIT SA Forex Investment Team SA, fundada em 11 de janeiro de 2002 com capital de 40 milhões e enfocada na realização de oficinas e escritórios sobre o mercado de divisas. Posteriormente, financiou outra empresa em Miami denominada FIT International Group, habilitada para realizar qualquer tipo de negócio em Portugal. Em outubro de 2008 creou outra empresa com a Suíça, chamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Con esta estrutura, o poder dos produtos, a saúde e a segurança na Colômbia sino en Estados Unidos e os parasóis fiscais em Suíça. Las tres firmas eram representadas diretamente pelos esposos e seus usuários que realizavam transacções sin lmite e firmaban os contratos com os clientes que lograban reclutar. Los dineros se consignaban em contas do JP Morgan Chase Bank, particularmente na conta 292501956565. Tambin en el Banco de Amrica de Miami, na área 8980160770207. Alcanzaron a motor cerca de US150 milhões de 500 clientes a quem não respondem por su Dinheiro. Agora, o fiscal Montealegre é quem quer determinar se essas operações são realizadas por baixo da lei e não se prestam para evitar problemas e ativos de ativos. La punta de lança de investigação investigativa Germn Zamora e su hermana Marta Luca, hoje Secretaria Geral da Alcalda de Bogotá. Como como outros 500 inversionistas, devemos explicar o origem de suas contas. O caso é agora em mãos do fiscal Luz ngela Bahamn. Insira esta nota em su pginaEl Espectador A Superintendência de Sociedades Negociadas, é uma empresa Forex Investmentm conhecida anteriormente como FIT International Group Corp, suspender as atividades de captação de recursos do puacuteblico. A medida foi tomada uma vez a entidade conhecida pelo caso. Atualmente, a Fiscaliacutea tambien se encontra dentro da investigação. La decisioacuten tambieacuten cobija la sociedad Control e Hacienda SAS, asiacute como a seis personas naturales entre as que se encontram accionistas e membros da junta directiva da sociedade. Por su parte, a diretoria da Fiscaliacutea Nacional Especializada Antinarcoacuteticos e Lavados de Ativos, informou-se que se adelanta uma investigação em contra de alguns membros da firma, entre os quais estaacuten Dilia Margarita Baacuteez Angarita e Jairo Enrique Saacutenchez Diacuteaz, se a pesquisa Presunta captacioacuten masiva e habitual de dineros. Debido à gravidez das acusações à Superintendencia Financiera remitioacute un informe pericial seguidor ao qual maacutes de 80 inversionistas entregam em torno de US7 milhões a Forex Investment Team S. A. sin recibir ninguacuten bien o servicio a cambio. Como estaacute probado no expediente, as operações de compraventa de divisas que realizaram a traveacutes del mercado Forex por a empresa FIT International Group Corp, figuraron um número de eacutesta y não um nome de inversionistas denunciantes, sentildeala o relatório da Superfinanciera. COLOMBIA: Equipe de Investimentos de Forex acusada de capital ilegal de dinheiro Con Informacin de El Espectador Sentimentos em Twitter entornoiCOLÔMBIA: Esposa de Luis Bedoya, en lista Forex El Espectador Apenas se supo de renuncia de Luis Bedoya à presidência da Federação Colombiana de Fuacutetbol, Horas despueacutes se conocioacute que su esposa, Martha Herrera, aparece na lista colombianos vinculados a Forex. Uma plataforma de investimentos que opera em vários paiacuteses e ha sido relacionada com os delitos de lavado de ativos e evasioacuten de impuestos. Red Maacutes Noticias reveloacute que Herrera habriacutea invertido US 225.000 (maacutes de 700 millones), junto a dos familiares, em Forex, por los que habriacutean recebeu US35.000 de ganancias. En este tipo de casos, a Fiscaliacutea rastrea o origem e destino do dinheiro invertido para determinar se o hubo lavado de ativos. Ademaacutes de estabelecer si, em meio de operações, se evadieron impuestos. La Fiscaliacutea confirmamacute que estuda o possível vinculacioacuten do caso de Herrera com el de Bedoya, a quien, seguacuten el fiscal Eduardo Montealegre, se le abrioacute un expediente em Colômbia por el escaacutendalo de corrupcioacuten que le custou o posto a vários diretivos da Fifa , Por supuesta recepcioacuten de sobornos para os direitos de transmissão de partidos de fuacutetbol. Con Informacin de El Espectador Sentimentos em Twitter entornoi